Розвагипровідний гравець АвстраліяРинок ставок збирається захищатися у справі, яка стане резонансною відповідно до законів країни про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія, яка ним керує Ladbrokes І neds Бренди подали офіційну відповідь на цивільну справу, порушену Федеральним судом ОстрацЩе одна гучна суперечка про азартні ігри в Австралії.
Enten підкреслює свій значний прогрес у відповідності
Справа крутиться навколо нібито порушень Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) між груднем 2018 р. і серпнем 2024 р. За даними AUSTRAC, оператор не виконав Адекватні перевірки та контроль Щоб завадити зловмисникам використовувати їхні платформи для незаконної діяльності. AUSTRAC виділяє 17 облікових записів клієнтів із «високим ризиком», які перейшли 152 мільйони австралійських доларів (100 мільйонів доларів).
Захист Enten визнав, що компанія мала програму відповідності. не рівні Протягом цього часу. Однак оператор заперечує багато тлумачень AUSTRAC. Антен у цьому категоричний слідував порадам експерта Причини того часу і його недоліки були нечисті думки Не наміри порушувати закон. Генеральний директор Antena в Австралії та Новій Зеландії Ендрю Воріс сказав, що з тих пір компанія значно покращилася.
Компанія Enten докорінно змінила свій підхід до комплаєнсу і тепер використовує лідируючу на ринку програму, засновану на культурі комплаєнсу.
Ендрю Ворис, генеральний директор Enten Австралії та Нової Зеландії
Оператор зазначає, що так оновив мою точку зору Інвестиції у відповідність, нові системи, управління та навчання після розслідування AUSTRAC. Зараз Entertainment стверджує, що так і було збільшив мої витрати У десять разів більше персоналу з боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, запроваджуючи суворий контроль ідентифікації клієнтів, моніторингу та звітності. Методи оплати з високим ризиком, як-от готівкові депозити, були повністю вилучені.
Потенційний штраф може досягти мільйонів доларів
Початкове розслідування Enten Austrac було дуже критичним, навіть описуючи компанію як «постачальника грошових переказів із високим ризиком». Однак пізніше сторожовий пес відкликав ці претензіїТим часом, Entertainment зазначив, що всі 17 акаунтів Випадки, виявлені AUSTRAC, були закриті до того, як регулятор міг почати розслідування. У компанії стверджують, що більше не обслуговується Будь-які ділові відносини, які можуть створити подібні ризики.
Проте ставки залишаються високими. Якщо федеральний суд стане на сторону Austrac, Enten може загрожувати штрафами до кількох сотень мільйонів доларівбританські батьки Ентена вже розлучилися 100 мільйонів австралійських доларів (66 мільйонів доларів) як запобіжний резерв. Однак C.E.O. Стелла Девід Зазначається, що це не є узгодженим чи очікуваним покаранням.
Оператори казино були об’єктами попередніх примусових дій згідно з тим же законом Корона І Skycity, внаслідок чого штраф 450 мільйонів австралійських доларів (296 мільйонів доларів) і 67 мільйонів австралійських доларів відповідно ($44 млн). Однак, на відміну від переважно цифрової присутності Enten, обидві ці компанії в основному керували наземними казино. Онлайн-оператори поки досягли успіху уникнути судового розглядуВирішення проблем за допомогою зобов’язань, які часто підлягають виконанню.
